El veterano contador de Epstein arroja luz sobre las actividades del financiero caído en desgracia

Uno de los socios comerciales más cercanos de Jeffrey Epstein testificó en mayo que no tenía conocimiento durante su empleo de las acusaciones de que el financiero había abusado sexualmente de docenas de adolescentes y mujeres jóvenes, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Richard Kahn, quien fue el contador de Epstein durante 14 años, dijo en una declaración confidencial que se enteró de las peores actividades de Epstein sólo después de su muerte, dijeron las personas. Epstein se suicidó mientras estaba recluido en una prisión federal por cargos de tráfico sexual tras su arresto en julio de 2019.

Por qué es importante el testimonio de deposición

La declaración se tomó en relación con una demanda colectiva que acusa a JPMorgan Chase de facilitar el tráfico sexual del Sr. Epstein durante los años que fue su cliente. JPMorgan acordó el año pasado pagar 290 millones de dólares a casi 200 víctimas en un acuerdo.

¿Qué le preguntaron al Sr. Kahn?

Las dos personas informadas sobre el testimonio de Kahn, que solicitaron el anonimato porque la declaración no se ha hecho pública, dijeron que lo habían interrogado sobre temas que incluían pagos en efectivo a mujeres asociadas con Epstein y acusaciones de que el financiero obligó a algunas personas a volverse homosexuales. bodas.

Kahn dijo que no sabía que alguna mujer estuviera siendo abusada y que ninguna había pedido ayuda, según personas que describieron algunos de sus testimonios.

Kahn y Darren Indyke, el abogado de Epstein desde hace mucho tiempo, eran responsables de gestionar algunos de los asuntos del financiero. Kahn, que no ha hablado públicamente sobre su tiempo con Epstein, dijo durante su declaración que se reunió con él al menos una vez cada tres semanas, pero dijo que nunca pagó los impuestos de Epstein. Epstein nombró a ambos coejecutores de su patrimonio de 600 millones de dólares e iniciaron una demanda que proporcionó aproximadamente 155 millones de dólares en restitución a las víctimas de Epstein.

Un abogado del patrimonio de Epstein declinó hacer comentarios.

Pagos en efectivo a “asistentes” femeninas.

Kahn dijo en la declaración que no sabía cuánto efectivo se había guardado en una caja fuerte en su oficina de Manhattan para reembolsar o pagar a algunos de los empleados de Epstein, a quienes, según las fuentes, Kahn había descrito como “asistentes” de Sr. Epstein. Kahn dijo que no estaba directamente involucrado en pagar a las mujeres, quienes, según dijo, harían recados para Epstein y viajarían con él. Kahn dijo que había ayudado a algunas mujeres a abrir cuentas bancarias. Kahn dijo que Epstein a veces le pedía que realizara informes detallados que detallaran los hábitos de gasto de una mujer en particular.

Acuerdos de matrimonio entre personas del mismo sexo

Algunas demandas contra el patrimonio de Epstein han alegado que presionó a seis mujeres para que se casaran entre sí para ayudar a algunas con su estatus migratorio. En su testimonio, Kahn dijo que sabía que varias mujeres asociadas con Epstein se habían casado, pero que no conocía los detalles. También dijo que no sabía si Epstein había arreglado los matrimonios entre personas del mismo sexo, que ocurrieron después de que dichas uniones se legalizaran en Nueva York. Kahn dijo que había preparado declaraciones de impuestos para una de las parejas. Desde entonces, todas las parejas se han divorciado.

El negocio de consultoría de Epstein está envuelto en secreto

Kahn dijo que sabía que Epstein, que se consideraba un experto en planificación fiscal y patrimonial, tenía 10 clientes corporativos o menos. Dijo que no tenía libertad para nombrarlos debido a acuerdos de confidencialidad. Kahn dijo que había asistido a algunas reuniones con los clientes de Epstein, según las fuentes. Dijo que gran parte de lo que había hecho el financiero implicaba revisar las tenencias de los clientes y examinar diversas implicaciones y estrategias fiscales para sus herederos.

Disposiciones de “exclusión” en los acuerdos de solución

Kahn dijo que una de las víctimas femeninas de Epstein había recibido una cláusula de “exclusión voluntaria” en un acuerdo con el patrimonio que le permitiría presentar cualquier demanda contra Leon Black, el multimillonario de capital privado, y James E. Staley, ex ejecutivo de JPMorgan. . Dijo que creía que a otra víctima le habían dado un trato similar. En una audiencia judicial el año pasado, se reveló que la demandante principal, Jane Doe, en una demanda colectiva separada que involucraba al Deutsche Bank había obtenido un acuerdo similar.

Los abogados del Sr. Staley no respondieron a una solicitud de comentarios.

Susan Estrich, abogada del Sr. Black, quien era uno de los mayores clientes de impuestos y patrimonio del Sr. Epstein, dijo que no había “ninguna sugerencia de que el Sr. Black estuviera involucrado en el tráfico sexual perpetrado por el Sr. Epstein” y sugiere lo contrario. Sería falso y difamatorio”.

Que sigue

Kahn dijo la primavera pasada que los activos del patrimonio probablemente valían unos 40 millones de dólares, teniendo en cuenta acuerdos y gastos. Dijo que cualquier activo restante se distribuiría según los términos de un fideicomiso que Kahn había descrito como mal redactado.